雏鹰农牧:关于召开2016年度股东大会的通知

2019-04-21 20:06  来自: 网络整理

原担任主角:老鹰教养:在附近叫进来2016届同伴周年纪念日大会的印制的广告

保安的口令:002477 保安的略号:老鹰教养 公报号:2017-028 老鹰教养敲钟树干有限公司 在附近叫进来 2016 年度同伴大会印制的广告 公司及其董事、监事、地位较高的应付干杯公报物质确实性、精密与完整性, 连同公报说话中肯虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或忽略认真负责的。。 经老鹰教养敲钟树干有限公司(以下略号“公司”)2017年4月24日集合的 第三届董事会第十四次故意显示会结果,该公司将于2017年5月25日(2016)周四停止。 年度同伴大会,同伴会的顾虑事项公报列举如下。: 一、故意显示会基本位置 (1)故意显示会:2016年度同伴大会 (二)叫进来人:董事会 (三)故意显示会的效力、合规性:集合同伴大会、叫进来合规 法度、行政规章、规则的、正常化档案和答案。。 (4)故意显示会日期和时期: 1、现场故意显示会时期:2017年5月25日(周四)午后14:30 2、使联播铸件票时期为:经过深圳保安的市所事务处置零碎停止使联播铸件票的详细时 间为2017年5月25日市日午前9:30——11:30,午后13:00——15:00;经过深圳 保安的市所互联网网络开票零碎停止使联播铸件票的时期为开端时期(2017年5月24日下 午15:00)至开票完毕时期(2017年5月25日午后15:00)时间的任性时期。 (五)故意显示会集合方法: 这次故意显示会采用现场投票与使联播铸件票相结合的方法。公司将经过深圳保安的市 所事务处置零碎和互联网网络开票零碎()向尽量的同伴做准备 使联播组织的开票平台,同伴可以在使联播铸件票时期内经过前述的零碎行使投票权。公 司同伴最适当的选择现场开票和使联播铸件票说话中肯一种投票方法,倘若势均力敌的的投票权呈现重 复开票投票的,以概要的开票投票发生为准。 (六)流产过户日期:2017年5月22日(周一) 1 (七)列席物体: 1、流产2017年5月22日(周一)午后15:00收盘时在中国1971保安的自动记录器结算有 限归咎于公司深圳分行自动记录器在册的公司尽量的同伴均有权列席同伴大会,并可以以 书面组织付托代理人列席故意显示会和伴随投票,该同伴代理人不用是公司同伴。 2、公司董事、监事和地位较高的应付人员。 3、公司请求的代理人。 (八)故意显示会职位:公司故意显示会室 二、故意显示会深思熟虑事项 1、《2016 年度董事会加工语句》; 2、《2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》 3、《2016 年度财务决算民族语言》; 4、《2016 年度募集资产寄存品与应用位置的专项民族语言》; 5、《2016 年度利润分配预案》; 6、《2016 常年度民族语言及其摘要》; 7、《在附近公司 2017 年度薪酬发明的向某人点头或摇头示意》; 8、在附近Rehiring公司 2017 财政审计机构年度参加竞选; 9、《在附近公司 2016 年内实行关系市 2017 年内关系方市的根究 案》; 10、在附近用桩支撑分店 2017 预算书授权证财富年度变更; 11、《老鹰教养敲钟树干有限公司即将到来的三年同伴偿还突出(2016~2018)。 12、在附近修正案<公司答案>的向某人点头或摇头示意》 向某人点头或摇头示意顾虑物质详见2017年4月26日《保安的时报》、《保安的日报》、《中国1971证 券报》及巨潮信息网()的相关性公报。 向某人点头或摇头示意9与向某人点头或摇头示意11需以特殊结果经列席故意显示会同伴所迷住投票权树干总额的三分 之二越过准许。土地《股上市的公司同伴大会合格的(2014 年修正)》的必要,这次 故意显示会深思熟虑的整个向某人点头或摇头示意将对中小金融家的投票停止孤独计票,发生为2016。 个别的同伴在树干有限公司的结果中孤独列出。、监事、地位较高的管 领袖和个别的用桩支撑公司 同伴持股洁治不超过5%。。 以及,该公司的孤独董事将民族语言今年同伴大会。。 2 三、提案编码 凡例 提案编码 提案著名的 可以开票投票该专栏。 100 总向某人点头或摇头示意 √ 2016年度董事会加工语句 √ 2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句 √ 决算表2016 √ 2016年度募集资产应用位置 √ 专项民族语言》 2016年度利润分配设计 √ 2016年度民族语言及其摘要 √ 2017年度公司薪酬发明根究 √ 案》 在附近Rehiring公司2017年度财务审计机构 √ 的向某人点头或摇头示意》 2016实行关系市 √ 及2017年内关系方市的根究案》 在附近用桩支撑分店2017年度授权证财富预 √ 建议打手势要求 《老鹰教养敲钟树干有限公司即将到来的三年 1 √ 同伴偿还突出(2016~2018) 1 在附近修正案<公司答案>的向某人点头或摇头示意》 √ 四、故意显示会自动记录器法 1、自动记录器时期:2017年5月23日(星期二)午前8:00 11:00,午后14:00—17: 00; 2、自动记录器职位:河南省新郑薛店镇世纪通道老鹰教养敲钟树干有限公司证 券部,请划出同伴大会字样。。 3、自动记录器方法: (1)社团同伴法定代理人列席。,用我的地位证、法定代理人的保持 代替物或代替物、社团营业执照硬拷贝(扁囊药剂)、保安的理由卡、单位股权 证据自动记录器;社团同伴由代理人代表。,土地代理人的地位证、授权代替物、 3 社团营业执照硬拷贝(扁囊药剂)、保安的理由卡、单位股权证据自动记录器。 (2)自然人同伴亲自列席的,用我的地位证、保安的理由卡、持股祭器台等办 理自动记录器;付托代理人列席的,凭代理人地位证、授权代替物、校长地位证、 保安的理由卡和股迷住证明的自动记录器。 (3)本国同伴可土地前述的事项以写字母于或传真传输方法停止自动记录器;,心不在焉以电话传送。 记。 伴随这次故意显示会的同伴,请在规则的自动记录器时期停止自动记录器。 五、与网上开票的详细操作顺序 在同伴大会上,公司将为同伴做准备网上开票平台。,同伴可以经过深圳保安的市所。 事务处置零碎或互联网网络零碎(与在线开票),使联播铸件 票的详细操作顺序见附件一。。 六、安宁事项 1、故意显示会接触过程: 积聚而成:河南省新郑薛店镇世纪通道老鹰教养敲钟树干有限公司 与接触:董事会书记 吴以德 保安的事务代表 贡妍妍 电 话:0371-6258 3588 / 6258 3825 传 真:0371-6258 3825 邮 编: 451162 信箱:wuyd@chu-ying.com gongyy@chu-ying.com 2、故意显示会费:与会同伴及同伴代理人的膳宿及车费自理。 3、授权代替物见附件二。 4、会期半歇。 以此方式公报。 老鹰教养敲钟树干有限公司 董事会 2017年4月24日 4 附件一: 伴随使联播铸件票的详细操作工艺过程 在同伴大会上,同伴可以经过深圳保安的市所。事务处置零碎和互联网网络开票零碎(地址 )伴随开票。 一、使联播铸件票的顺序 1、权益股的开票口令和开票缩写:开票口令:362477,开票缩写:抛鹰 票 2、高级证券的开票口令与开票缩写(不合适)。 3、举措设置和暗示开票 (1)故意显示设定。 表1 同伴大会的打手势要求相当于向某人点头或摇头示意口令的清单。 故意显示序列号 票据著名的 向某人点头或摇头示意编码 总向某人点头或摇头示意 一切向某人点头或摇头示意 100 向某人点头或摇头示意1 2016年度董事会加工语句 向某人点头或摇头示意2 2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句 向某人点头或摇头示意3 决算表2016 向某人点头或摇头示意4 2016年度募集资产应用位置专项民族语言》 向某人点头或摇头示意5 2016年度利润分配设计 向某人点头或摇头示意6 2016年度民族语言及其摘要 向某人点头或摇头示意7 2017年度公司薪酬发明根究案》 向某人点头或摇头示意8 在附近Rehiring公司2017财政审计机构年度参加竞选 《在附近公司2016年内实行关系市2017年度关 向某人点头或摇头示意9 联市预建议打手势要求 向某人点头或摇头示意10 在附近用桩支撑分店2017预算书授权证财富年度变更 《老鹰教养敲钟树干有限公司即将到来的三年同伴偿还伸出 向某人点头或摇头示意11 1 (2016-2018)》 向某人点头或摇头示意12 在附近修正案<公司答案>的向某人点头或摇头示意》 1 (2)填报投票暗示或选出的投票总数。 由于非积聚开票向某人点头或摇头示意,填报投票暗示“准许”、“反”或“弃权”。 (3)同伴对总向某人点头或摇头示意停止开票,罪状对除累计开票向某人点头或摇头示意外的安宁一切向某人点头或摇头示意表 5 达相准许见。 在同伴对势均力敌的的向某人点头或摇头示意呈现总向某人点头或摇头示意与分向某人点头或摇头示意反复开票时,以概要的无法律效力开票为 准。如同伴先对分向某人点头或摇头示意开票投票,再对总向某人点头或摇头示意开票投票,则以已开票投票的分议 案的投票暗示为准,安宁未投票的向某人点头或摇头示意以总向某人点头或摇头示意的投票暗示为准;如先对总向某人点头或摇头示意 开票投票,再对分向某人点头或摇头示意开票投票,则以总向某人点头或摇头示意的投票暗示为准。 (4)对势均力敌的的向某人点头或摇头示意的开票以概要的无法律效力开票为准。 二、经过深市事务处置零碎开票的顺序 1、开票时期:2017年5月25日的市时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、同伴可以登录保安的公司市客户端经过事务处置零碎开票。 三、经过深市互联网网络开票零碎开票的顺序 1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年5月24日午后3:00,完毕时期为 2017年5月25日午后3:00。 2.同伴经过互联网网络开票零碎停止使联播铸件票,需秉承《深圳保安的市所金融家 使联播耐用的地位证明事情直系的(2016年4月修正)》的规则组织地位证明,腰槽“深 交所数字证明”或“深市金融家耐用的口令”。详细的地位证明工艺过程可登录互联 网开票零碎合格的直系的专栏改善。 3.同伴土地获取的耐用的口令或数字证明,可登录 在规则时期内经过深市互联网网络开票零碎停止投 票。 6 附件二 授 权 委 托 书 致:老鹰教养敲钟树干有限公司 兹付托 绅士(女朋友)代表个人/本公司列席老鹰教养敲钟树干有限 公司2016年度同伴大会,对故意显示会深思熟虑的各项向某人点头或摇头示意按本授权代替物的代表行使开票 权,并代替签名这次故意显示会必要签名的相关性档案。 付托术语:自签名日至这次同伴大会完毕。 个人(本公司)对这次同伴大会第1-12项向某人点头或摇头示意的投票暗示: 序号 向某人点头或摇头示意 准许 反 弃权 1 2016年度董事会加工语句 2 2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句 3 决算表2016 4 2016年度募集资产应用位置专项民族语言》 5 2016年度利润分配设计 6 2016年度民族语言及其摘要 7 2017年度公司薪酬发明根究案》 8 在附近Rehiring公司2017财政审计机构年度参加竞选 《在附近公司2016年内实行关系市2017年 9 度关系市预建议打手势要求 10 在附近用桩支撑分店2017预算书授权证财富年度变更 《老鹰教养敲钟树干有限公司即将到来的三年同伴偿还 11 伸出(2016-2018)》 12 在附近修正案<公司答案>的向某人点头或摇头示意》 (阐明:请在对向某人点头或摇头示意开票选择时在“准许”或“反”或“弃权”空格内填上“√” 号。开票人最适当的泄漏“准许”、“反”或“弃权”一种暗示,擦掉、填写安宁 手势、多选或不选的投票票无法律效力,按弃权处置) 付托人姓名或著名的(签名或盖印): 付托人地位证号码或营业执照号码: 付托人持股数: 股 7 付托人同伴账号: 被付托人姓名: 被付托人地位证号码: 付托日期: 年 月 日 8来回搜狐,检查更多

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